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山东利普非法集资案700余人向警方报案

时间:2012-5-18 3:24:07作者:佚名 来源:不详



民警正在整理利普公司的往来账目。杜洪雷 摄


  “投资1万元,1年后不但能收回本金,还能获利4300多元。”看似“美好”的承诺,使肥城的高槐连投资到山东利普商业管理有限公司(以下简称利普公司)的17万元打了水漂。经历了几个月的心慌、焦躁和失眠,今年2月17日,他心脏病突发去世。

  2008年至今,利普公司以发展连锁超市的名义,以高息为诱饵向肥城、东阿、新泰、章丘等地公众吸收资金。此后公司资金链条逐渐崩溃,负责人也已不知去向。目前向警方报案者已达700余人。

  投资回报率 达储蓄的12.5倍

  2011年9月,章丘投资者乔大卫的一个电话让记者第一次知道了利普公司。

  乔大卫称:“我在利普公司投了1万元,10月到期,但我听说钱拿不回来了。”

  记者随后发现,东阿、肥城、新泰等地的众多投资者都在网上传播利普公司负责人“跑了”的消息。

  新泰投资者王乾坤是众多受害者之一。去年10月16日,记者在新泰见到了他。“2010年,利普公司副总经理吴小娟、王大坤和新泰地区总经理陈立华等在新泰的一次‘投资’推荐会上介绍,只要投1万元,1年后除了能拿回本金,每天还能拿到12元的利息。”王乾坤说。

  王乾坤提供的合同复印件显示:合同期满一年后利普公司向投资者返还本金,分红则以一万元为单位,每天12元,一年回报率为43.8%。

  而银行目前一年定期存款利率为3.5%,也就是说利普公司承诺的回报率是银行的12.5倍!

  利普公司在做什么生意,能带来如此高额的回报?王乾坤介绍,几位公司领导称,利普已在平阴、肥城、章丘等地建了多家连锁超市,前景广阔,并以此吸引众人签下项目投资合同。

  “他们说投资是‘利国、利民、利个人’。”王乾坤说,经不住高额回报的诱惑,再加上看见老熟人刘紫衣等人投资后每月都能拿到360元的利息,他和亲友就向利普公司投了20余万元。

  老板突然蒸发 700余人报案

  去年5月,王乾坤从其他投资者处得知,利普老总周广芳“跑了”。他顿时如遇晴天霹雳,美梦随即成为泡影。 

  “我后来才知道,他们先在一个地方付3到5个月的利息,然后携款跑到其他地方继续行骗。”王乾坤说。

  “不但自己搭进去,还拉扯朋友进来,现在都不敢告诉女儿。”王乾坤说,他的老伴精神失常,在北京天坛医院住院40天。“最近经常半夜起来屋里屋外找东西。”

  很多家庭都陷入了王乾坤这样的困境。新泰的毕明为投资卖掉30多万元的房子,李华强的妻子离家出走至今未归。

  而肥城44岁的投资者高槐连今年2月17日因心脏病去世。他的家人介绍,高槐连投资的17万元打了水漂,去世前整天焦虑不安,经常失眠。

  记者半年内走访了肥城、新泰等地几十名受害者,在肥城接触的15人投资约140.1万元;而在新泰,根据一份按满手印的材料,109人投资共288.1万元。

  对利普公司较为熟悉的新泰地区副总经理肖强告诉记者,利普公司在全省投资者很多,多为城市和农村中低收入者。

  2011年9月30日,平阴县公安局开始以非法吸收公众存款罪立案,并且成立“9·30”专案组展开调查。记者从平阴警方获悉,目前来报案的已经达到700余人,涉案金额惊人。

  公司负责人 都冒充政府高官

  利普公司的董事长周广芳今年36岁。据警方介绍,老家在平阴县洪范镇的他,曾长期在济南做生意。

  周广芳最早在济南市区卖手机卡,后逐渐发迹。2008年他在济南天桥区成立了利普公司,随即在东阿、肥城、章丘、新泰等地开设50多家利普超市。

  此后,周广芳以发展利普连锁超市的名义,以高息为诱饵吸收资金。最初万元利息一天达14元,后因资金困难降到13元、12元到10元。这仍比当时的银行利率高许多倍,所以参与集资活动的人趋之若鹜。

  在非法集资过程中,众多的“业务员”不断地拉人加入,获取提成。

  办案人员介绍,利普公司业务员团队核心成员有十多人,以此为基础到各地发展下线进行诈骗。业务员业务量越多提成也越高。1万元可提成2%,最高能到18%。

  受害者之所以轻易中圈套,“除了对熟人的信任,再就是周广芳等人宣扬与政府有密切的合作关系。”新泰受害者刘紫衣说。 

  记者在平阴县政府网站上发现,利普购物中心平阴分店开业时,平阴县多个政府部门的相关人员都应邀参加。

  “此外,公司总经理王海燕说他是原江苏某地区公安局局长,副总经理高立局说自己是某县人大常委会主任。”刘紫衣说。 

  而实际上,王海燕以前只是江苏一名派出所副所长,目前已被开除。高立局也只是其镇政府的一名工作人员。

  四人已落网 投资者快向警方登记

  利普公司新泰地区总经理陈立华是公司内部人员,但他称自己也是受害者。“我开始投了2万元,还介绍朋友进去,现在他们都向我要债,我也没办法。”陈立华说。

  陈立华称,他多次去辽宁锦州和安徽合肥找周广芳要债,竟然又险些被周广芳等人拉进了传销窝点。

  “2011年5月,周广芳自称在锦州,骗我们去拿钱,等我们到锦州后发现自己进了传销窝。”据陈立华介绍,每天他们都要被人洗脑:只要投资43000元,在几年之内能获得1亿多元的回报。待了三四天后,周广芳一直避而不见,陈立华只得回家。

  目前,平阴警方已抓获4名犯罪嫌疑人,并对十余人上网通缉,其中包括周广芳和王海燕。

  “我们已经将涉案公司的所有账目往来进行查封,一笔一笔地进行查实。”民警称,由于涉及人员众多,工作量非常大。近日记者在平阴县公安局经侦大队看到,民警正在审核账目,狭小的办公室内堆满了各种文本。

  办案民警介绍,警方敦促利普公司相关人员及为该公司非法吸收资金行为的“业务员”、“团队长”等人员主动到公安机关经侦部门投案自首,司法机关将根据情节依法予以从宽处理。

  “请向利普公司投资的人员携带相关资料向户籍所在地(或常住地)公安机关经侦部门申请登记,提供证词,依法配合公安机关调查取证。”办案民警提醒。(杜洪雷 刘帅)

  

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