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桂林警方破获一起利用POS机非法套现3500多万元案件

时间:2012-5-21 19:33:40作者:不详 来源:新华网

    从桂林公安局获悉,桂林警方日前破获一起利用POS机(银联刷卡机)非法套现3500多万元的案件。目前,曾某等5名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。

  4月1日,桂林某银行向桂林市公安局经侦支队报案称,2011年12月,银行在例行检查时,发现桂林某五金店店面不足10平方米,但每日交易额竟达到几十万元。当店主伍某到银行接受询问时,店里的POS机仍在不停地刷卡。银行当即停止了该店的3台POS机。经调查,银行认为伍某有可能在从事非法交易,遂向警方报案。

  桂林市经侦支队接到报案后迅速展开了调查,一方面汇集银行资料,一方面调查店里POS机的资金动向,掌握了大量人证物证。4月19日,警方将伍某、曾某、陈某、谭某、白某等5名犯罪嫌疑人抓获。并从曾某的办公室里搜查出3台POS机、400多张信用卡。

  据犯罪嫌疑人交代,5名嫌犯分工明确。伍某利用他的五金店向银行申请了3台POS机,租给了曾某,每台每月收800元租金。曾某租了一间办公室并雇了陈某和谭某取现金,白某将套现的钱拿去放高利贷。

  曾某交代,2011年通过朋友认识了伍某,嗅到了信用卡套现的“商机”,通过POS机虚构交易等手段,帮助他人套取银行资金,按照一定比例收取手续费非法牟利。于是曾某通过报纸信息和小广告等招揽了大量的“养卡”客户,伙同陈某和谭某展开了他们的“业务”并从每笔交易里收取1%—2%的手续费。短短6个月非法套现3500万元。

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